주요업무
비밀을 감춘 보고서 속, 치밀한 분석으로 드러난 내부 부정행위!
페이지 정보
본문
비밀을 감춘 보고서 속, 치밀한 분석으로 드러난 내부 부정행위!
“보고서는 이상 없습니다.
하지만 뭔가… 수치가 설명되지 않습니다.”
한 기업의 재무 담당자가 전한 말이었습니다.
정상처럼 보이는 회계 자료,
문제없다고 주장하는 직원들,
외부에서는 감지되지 않는 불협화음.
그러나 그 안에는 조직을 뒤흔드는 은밀한 조작과 유출이 숨어 있었습니다.
그리고 그 의심 하나로
흥신소 탐정사무소의 조사가 시작됐습니다.
숫자 뒤에 숨은 흔적, 분석은 거짓을 가리지 않습니다
외부 감사를 통과한 결산서.
보고서에는 허점이 없었지만,
우리는 숫자의 흐름과 패턴에서
비정상적인 지점을 정확히 짚어냈습니다.
-
불필요하게 반복된 허위 지출 항목
-
특정 부서에 몰린 계정 처리
-
입금·출금 시점의 불일치
-
동일 인물에 의해 반복 승인된 결재 기록
이 모든 자료를 시간 순으로 재구성하고, 내부 시스템 접근 기록과 대조하면서
조직 내부 인물에 의한 고의적 조작 정황이 드러났습니다.
단순한 의심이 아닌, 증명 가능한 정황 확보
흥신소 탐정사무소는
회계 수치뿐 아니라
-
관련 인물의 출입기록
-
파일 이동 및 복사 로그
-
이메일·메신저 전송 이력
-
외부 업체와의 금전 흐름까지 종합적으로 분석합니다.
이러한 자료는
법적으로도 활용 가능한 증거 수준으로 정리되며
필요 시 민·형사 고소 또는 손해배상 청구로 이어질 수 있습니다.
실제 사례: 숨겨진 리베이트 정황
한 유통기업에서
매달 반복되던 ‘협력업체 정기보너스 지급’ 항목.
정상적인 프로세스처럼 보였지만,
우리는 특정 기간 동안만
지급액이 3배 이상 상승했다는 점에 주목했습니다.
해당 시기,
회사 임원 중 한 명이 비공식 회의 참석 후
해당 업체로부터 가족 명의 계좌로 이체받은 내역을 확보했고
결국 내부 리베이트 수수 사실이 밝혀졌습니다.
해당 직원은 해고 조치되었고,
회사는 민사 소송을 통해 손해액 일부를 회수할 수 있었습니다.
내부 부정행위,
겉으로는 드러나지 않습니다
하지만
치밀한 분석과 정밀한 수사는
숨어 있던 진실을 꺼냅니다.
흥신소 탐정사무소는
✔ 기업 내 문서·재무·행동 데이터를 통합 분석하고
✔ 조직 구조에 따른 의심 포인트를 설계하며
✔ 결과를 법적 대응 가능한 형태로 정리합니다.
숫자가 숨긴 진실.
보고서가 감춘 부정.
그 실체를 꺼내는 것은 분석입니다.
흥신소 탐정사무소 –
당신의 조직을 위협하는 내부 문제,
정확하게 밝혀냅니다.
- 이전글사건의 성격에 맞춘 유연한 흥신소 후불제 시스템, 부담 없이 시작하세요 25.03.27
- 다음글합법적인 증거 수집을 바탕으로, 법적 다툼에 필요한 핵심 자료를 준비합니다. 25.03.27